понедельник, 23 апреля 2012 г.

«Мистер Реймистр» - бывший министр

Крупный международный скандал может разгореться в Европе из-за того, что фонд New Generation Investment (NGI) экс-министра связи Леонида Реймана решил инвестировать в ряд французских стартапов 20 млн.евро. Однако, какого же истинное происхождение денег Реймана? Так, к примеру, прокуратура Франкфурта-на-Майне и уголовная полиция Германии уверены, что все эти деньги экс-министр связи получил с помощью «нелегальной вывода» из РФ через Commerzbank.
«Мистер Реймистр» - бывший министр
«Французские маневры» Реймана
Похоже, что бывший министр связи Леонид Рейман изо всех сил пытается улучшить свою репутацию на международной арене, изрядно подмоченную уголовным делом, которое до недавнего времени вела прокуратура Франкфурта-на-Майне.
И вот теперь Леонид Дододжонович пытается предстать в глазах международного сообщества «белым и пушистым». Так недавно российский венчурный фонд New Generation Investment (NGI), сооснователем которого является бывший министр связи Леонид Рейман, объявил о намерении инвестировать в ряд французских стартапов. Причем, речь идет об инвестициях в размере 20 млн евро ($26,4 млн).
Причем, Леонид Дододжонович одновременно со своими инвестициями не забывает раздавать интервью зарубежной прессе.
«У Франции есть активы, особенно в области технологий. На данном этапе экономического кризиса Европа может занять лидирующие позиции в различных областях», - заявил Рейман в своем интервью изданию Les Echos.
Как выяснилось, первой инвестицией Реймана будет вклад во французский VoIP-сервис, который будет запущен осенью. Причем, NGI хочет распространить этот сервис по всей Европе и сделать конкурентом Skype.
Эксперты уже выразили сомнение в эффективности таких вложений. Ведь со Skype конкурировать крайне сложно. Да и VoIP вряд ли сможет отвоевать у Skype хотя бы самую малую часть рынка. А раз это вложение, по мнению многих специалистов, заранее убыточно, то зачем же Рейману инвестировать свои финпансы именно в VoIP?
А что, если Леонид Дододжонович вовсе не преследует здесь прямого финансового интереса? А раз так, то в чем же заключается суть этого крайне рискованного вложения?
Возможно, Рейман просто ищет новые способы для вывода средств заграницу и их так называемого «отмывания». Правдоподобность этой версии подтверждает и тот факт, что после разоблачения во Франкфурте группы банковских сотрудников из Commerzbank, которых подозревают в незаконном обналичивании денег для Реймана, Леониду Дододжоновичу в любом случае пришлось бы искать для своих финансов новую «прачечную».
Разумеется, это лишь версия, но, тем не менее, пожалуй, именно так можно объяснить, почему Рейман делает столь рискованные инвестиции во французские активы.
Хотя, кстати, кое-что из французских вложений NGI вскоре уже может принести доход экс-министру. Правда, деньги в этот раз польются не из Франции, а из России. Все дело в том, что Леонид Дододжонович уже давно использует свои французские активы, чтобы они (так или иначе) участвовали в российских программах с бюджетным финансированием.
Так в 2010 году фонд NGI стал совладельцем французского разработчика дистрибутива Linux Mandriva, а также разработчика СПО ООО «ПингВин Софтвер» (PingWin Software).
Эту инвестицию Леонид Дододжонович с успехом смог применить для выполнения заказа от Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на разработку Национальной программной платформы (НПП), получившей прозвище «Русская Windows».
Как полагают эксперты, эта самая «Русская Windows», по сути, будет построена на основе Linux Mandriva и не будет содержать в себе принципиально новых решений. В то же время при старте проекта по разработке национальной операционной системы заявлялось, что это будет принципиально новая система, а не «клонированный» Linux или Windows. Деньги, разумеется, были выделены соответствующие. Так НПП вошло в список 10 самых дорогостоящих проектов государственной программы «Информационное общество»: в 2011 году ей был выделен 161 миллион рублей, а до 2013 года включительно намечено освоить 490 миллионов. При этом профильное министерство думает о пересмотре этой цифры в сторону увеличения.
Деньги это, разумеется, колоссальные, но «стоит ли овчинка выделки»?
Ведь, по сути, в итоге Рейман может фактически «объегорить» российские власти, предложив им просто переделанный Linux в замен обещанной «сверхновой системы».
Любопытно, что при проведении конкурса на этот госзаказ у «ПингВин Софтвер» был вполне серьезный конкурент в виде Всероссийского НИИ автоматизации управления в непромышленной сфере имени Соломатина . Но, по слухам, Рейман лично пролоббировал, чтобы этот заказ получил именно «ПингВин Софтвер».
Но для чего это понадобилось Леониду Дододжоновичу? Для того, чтобы в очередной раз нажиться на российском бюджете?!
Вынимая деньги из бюджета…
Кстати, это далеко не единственная попытка Реймана получить за свои французские активы российские бюджетные деньги.
Так, как выяснилось, российская армия стала закупать продукцию французских заводов Леонида Дододжоновича.
Напомним, что сейчас активно идет создание совместно с франко-немецким производителем вертолетов Eurocopter («дочка» EADS) завода по выпуску легких вертолетов семейства Ecureuil в Ленинградской области. Причем, как выяснилось, этот завод тоже является «проектом Реймана». Причем, по данным газеты «Ведомости» , эти вертолеты закупит Минобороны. Причем, заказа на покупку 45 «еврокоптеров» на сумму 6 млрд.руб. уже размещен. А всего, по слухам, российские военные закупят 100 подобных машин.
Но почему же Минобороны, обделяющее заказами российские вертолетные заводы, решило купить сразу 100 вертолетов Eurocopter?
По информации СМИ, это произошло, потому что глава Минобороны Анатолий Сердюков обслуживает интересы двух миллиардеров из так называемой «петербургской группы» – все того же Леонида Реймана и Юрия Ковальчука . Как сообщал Forbes, когда Рейман начал переговоры с Eurocopter, в качестве партнера он привлек Ковальчука и его банк «Россия».
Хотя и кроме выкачивания денег из бюджета с помощью своих «французских проектов», Леонид Дододжонович активно получает госзаказы и на другие структуры.
Так, к примеру, совсем недавно находящийся под контролем структур экс-министра зеленоградское НПО «Ангстрем», в рамках исполнения госзаказа для нужд российской армии, торжественно презентовало Минобороны цифровые радиостанции шестого поколения «Азарт». По словам главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в течение 2012 года военные должны получить первую партию из 2,5 тысячи таких радиостанций.
Кстати, как показывает практика, Леонид Дододжонович регулярно лоббирует интересы «Ангстрема».
Вспомним, как еще в 2008 году Внешэкономбанк открыл «Ангстрему» кредитную линию на 815 млн.евро для покупки европейского завода AMD , одного из крупнейших в мире производителей чипов, но вскоре из-за кризиса ее заморозил. Весной 2011 года Рейман объявил себя акционером одной из структур «Ангстрема» — и тут же как по мановению волшебной палочки ВЭБ разморозил финансирование.
Так что Леонид Дододжонович «прокручивает» бюджетные средства с завидной регулярностью. Более того, этот факт уже весьма активно обсуждают в соц.сетях.
«Фонд экс-министра связи Леонида Реймана NGI вложит украденные у русских лохов 20 млн евро в французские стартапы и с удовольствием их легализует. Причем не зависимо от успеха стартапа», - комментирует новость в Facebook Alex Rama.
Отметим, что эти комментарии весьма обоснованы. Ведь Леонид Дододжонович, как уже отмечалось в этой статье, был фигурантом уголовного дела, которое расследовала прокуратура Франкфурта-на-Майне и уголовная полиция Германии.
«Уголовное дело» Леонида Реймана
Это уголовное дело, в котором участвовал бывший российский министр, является настоящей эпопеей, так как его расследование началось около 10 лет назад. По сути, «дело Реймана» вытекло из расследования дела о махинациях в Commerzbank с участием российских бизнесменов, которое прокуратура Франкфурта-на-Майне и уголовная полиция Германии вели с 2003 года.
Кстати, когда этот скандал только разразился в самом начале 2000-х, из Commerzbank в 2002 году уволились два сотрудника, которые ныне являются обвиняемыми по «делу Реймана». А после своего увольнения эти люди стали работать советниками Леонида Дододжоновича и Джеффри Гальмонда.
Очевидно, что это именно эти двое сотрудников Commerzbank помогали Рейману переводить деньги из Москвы в Европу и далее на Бермуды с тем, чтобы на легальных основаниях вернуть их в Россию.
Третий же обвиняемый работал в Commerzbank до 2006 года. А вот четвёртый фигурант этого дела, судя по материалам немецких СМИ, до сих пор является сотрудником Commerzbank (причем, по слухам, довольно высокопоставленным)
Кстати, имена подозреваемых уже стали известны СМИ. Так в помощи Рейману и Гальмонду по «отмыванию финансов» были заподозрены Майкл Норт, Вадим Виноградов, а так же господин Йенссен и господин Эрдманн.
По данным СМИ , подозреваемые в течение нескольких лет помогали Леониду Рейману скрывать принадлежащие ему активы. Коммерческий арбитраж Цюриха в 2006 году пришёл к выводу, что реальным владельцем фонда IPOC International Growth Fund, претендующим на 19,4% акций компании «Мегафон», является российский министр связи, однако его владелец Гальмонд и Леонид Рейман это отрицали. На деле Рейман был упомянут в письмах юридической фирмы Гальмонда одному из банков Лихтенштейна как «экономический бенефициар трастовой компании Meridium».
По словам самого юриста, это было ошибкой сотрудников фирмы. В своё время Гальмонд даже собирал пресс-конференцию, на которой официально принёс извинения Леониду Рейману за действия своих партнёров, из-за которых имя министра было безосновательно привязано к следственному процессу. В конечном итоге в 2008 году IPOC был ликвидирован бермудским судом, а его имущество – поделено между владельцами фонда.
Commerzbank прокуратура связала с этим делом из-за владения им до 2002 года люксембургского холдинга FNH (First National Holding), с 1996 года установившей контроль над «Телекоминвестом», из активов которого была впоследствии основана компания «Мегафон». Позже выяснилось, что собственником FNH в реальности числился Гальмонд, однако, по его словам, он скрывал свою причастность к «Телекоминвесту» ради собственной безопасности.
Впрочем, господин Гальмонд изрядно лукавит, говоря о своей непричастности (либо о непричастности Реймана) к «финансовым аферам».Ведь Рейман фигурировал даже в судебных процессах.
Суд для экс-министра
В документах этого процесса Леонид Дододжонович отражен, как «Свидетель №7» http://www.compromat.ru/page_17170.htm (это было связано с тем, что Рейман тогда работал в правительственных структурах, и его с учетом положительных российско-германских отношений опасно было напрямую втягивать в этот скандал).
Впрочем, в распоряжении суда еще остались все документы по этому делу, так что «Свидетеля №7» всегда можно будет привлечь к ответственности.В частности, тогда Арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Цюрихе: «Арбитражный трибунал постановил, что Свидетель № 7 руководил сделками, ведущими к размыванию, курировал и организовывал их, что привело к незаконному присвоению им собственности, а следовательно, уголовному преступлению»
Так же суд отметил, что «Свидетель №7» являлся бенефициарным владельцем IPOC и одновременно председателем совета директоров «Связьинвеста». С 2000 года эту должность занимал министр информтехнологий и связи Леонид Рейман.
Таким образом, суд в Цюрихе уже установил вину Леонида Реймана. А о причастности Леонида Дододжоновича к фонду IPOC так же стало ясно из судебных споров между номинальным владельцем инвестиционного фонда IPOC Гальмондом и американо-российским бизнесменом Леонидом Рожецкиным.
Так что как бы Леонид Дододжонович не пытался уйти от правосудия, его имя регулярно всплывает в крупных финансовых скандалах. Причем, большая часть из них связана с выводом активов из РФ.
Скандал в «РТК-Лизинг»
Одну из крупных схем по выводу капитала Рейманом из России через фирму «РТК-лизинг» приводят журналисты русского Forbes.
Так, по информации «Форбса» , одним из возможных источников денег, который Рейман вывел из РФ, немецкая полиция считает компанию «РТК-Лизинг», которая занималась покупкой оборудования связи для «Ростелекома» и других компаний государственного телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». При этом лизинговые ставки завышались, в закупках участвовали офшорные компании для повышения цены, а поручителем выступали «Ростелеком» и «Связьинвест», которые потом получали эту же технику в лизинг. «РТК-Лизинг» получала откаты от поставщиков через офшоры, констатируется в отчете уголовной полиции Германии, в котором также проанализированы банковские проводки и переводы кипрских офшоров, участвовавших в схемах.
«Происхождение денег до сих пор не ясно полностью. Однако показания свидетелей и вещественные доказательства указывают на то, что российскому государству и государственным компаниям был причинен ущерб группой вокруг Реймана, созданной ею сетью фирм и их деятельностью на российском телекоммуникационном рынке», — говорится в отчете федерального управления полиции.
Как отмечают журналисты Forbes, в отчете федеральной полиции написано, что, будучи министром и председателем совета директоров госхолдинга «Связьинвест», именно Рейман принуждал «Ростелеком» и другие «дочки» «Связьинвеста» пользоваться услугами «РТК-Лизинга». Эта компания изначально была создана как «дочка» государственного «Ростелекома». Но осенью 2001 года 70% «РТК-Лизинга» приобрела «Гамма Групп», владельцем которой называл себя Гальмонд, а у «Ростелекома» осталось лишь 27%. В 2006 году Гальмонд заявил, что контролирует 97% «РТК-Лизинга». А представитель Реймана, напротив, отрицал, что министр имеет отношение к этой компании.
«Предполагается, что «РТК-Лизинг» была предназначена для получения прибыли с помощью выведения денежных средств из контролируемых государством «Ростелекома» и дочерних предприятий «Связьинвеста», в том числе с помощью завышенных лизинговых ставок и последующего применения этих средств для приобретения и консолидации частных компаний и финансирования этих компаний», — говорится в отчете полиции. Кстати, в дальнейшем со слов «засветившегося» в этом деле американца Джеймся Хатта станет ясно, что часть выведенных денег осела на Бермудах.Разумеется, что потом, по мнению прокуратуры Франкфурта, большая часть средств «отмывалась» в Commerzbank.
Таким вот «нехитрым способом» Леонид Дододжонович переправлял деньги в Германию.
Казалось бы, что преступная схема была полностью доказана, и арест Реймана виделся всего лишь вопросом времени. Но нет…
Как выяснилось, расследованию немецких следователей активно мешали российские чиновники.
По сведениям журналистов «Общей Газеты» , на определенном этапе расследования немецкие следователи справедливо рассчитывали на помощь российских коллег, однако, наша прокуратура заявила, что не имеет претензий к Рейману. Лучше всего этот момент описал The Wall Street Journal: «Федеральное ведомство по уголовным делам собрало немало сведений о сомнительных методах при продаже госпредприятий в Санкт-Петербурге и других городах, о непрозрачных связях и тайных иностранных счетах экс-министра. Однако позднее некоторые осведомленные лица предпочли держать язык за зубами - кто-то из страха за собственную безопасность, кто-то в обмен за вознаграждение».
Немцам пришлось закрыть это дело по фактически формальным обстоятельствам – отказу российских властей от сотрудничества. «Трудно выносить приговоры по делам, связанным с международной коррупцией, при отсутствии сотрудничества судебных властей всех задействованных государств», - говорит глава немецкого отделения антикоррупционной организации Transparency International Кристиан Хумборг.
Таким образом, даже теперь, когда «дело Реймана» в Германии формально закрыто, он все равно остается под подозрением. Тем более, что немецкие следователи нашли против Леонида Дододжоновича и прямые улики.
Улики против Реймана
Причем, эти улики косвенно связаны с теми далекиими годами, когда Леонид Дододжонович был еще молодым, но крайне предприимчивым сотрудником Ленинградской государственной телефонной сети (ЛГТС), который отвечал в этой структуре за создание совместных с иностранцами предприятий и приватизацию городских компаний в области связи. Кстати, эти данные так же опубликовал Forbes.
Журналисты утверждали, что, по мнению прокуроров из Франкфурта, именно в ходе приватизации Рейман «незаконно обогатился, используя свое служебное положение» и «приобрел государственное имущество ниже его стоимости».
Так что немецкие следователи вышли на петербуржское британско-российское СП, которое называлось «Петерстар». Изначально, 40% его акций получила ЛГТС, остальное - офшор Tiller International британца Энтони Джорджиу. Однако, уже в 1992 году 20% из госпакета, принадлежащего ЛГТС, «таинственным образом» перекачивало в офшор Glenrothes, наполовину подконтрольного лично петербургскому чиновнику Рейману. Журналистам удалось найти трастовое письмо, утверждающее, что компания Weatstone в интересах Реймана держит одну из двух акций Glenrothes. Выходит, уже летом 1992 года Рейман был совладельцем телекоммуникационного СП, за создание которого сам же и отвечал как чиновник.
Более того, к германским следователям попала рукописная расписка Энтони Джорджиу о передаче Рейману $1,04 млн после продажи контрольного пакета этого СП новому инвестору за $30 млн. Да британский совладелец «Петерстара» никогда и не скрывал тот факт, что он лично передал Леониду Дододжоновичу $1 млн.
На этой записке, причем расписался сам «Mr.Reiman», т.е. сам Рейман
А ведь уже только это обстоятельство позволяет привлечь Леонида Дододжоновича к уголовной ответственности (по крайней мере, так было бы, если бы Рейман был немецким чиновником, а не российским)
Но, если документы, позволяющие обвинить Реймана в финансовых махинациях, находятся в публичной доступности, то почему-то тогда российские следователи бездействуют?
Или же Леонид Дододжонович и с ними успел «найти общий язык»?!
И вот теперь экспертов в телекоммуникационной сфере волнует, как долго еще господин Рейман будет находиться на свободе? И когда, наконец, российские следователи возбудят в отношении него уголовное дело…
            Николай Головлев

вторник, 17 апреля 2012 г.

Следователь в Brioni-2


Как следователь МВД и его покровители генералы Глухов, Хорев и Матвеев «разводили» на взятки бизнесменов 


Следователь Следственного департамента (СД) МВД РФ Евгений Денисов подал рапорт об отставке. Произошло это после того, как он «удостоился» сразу трех проверок – служебной, которую проводит СД, доследственной, которую проводит СК РФ и «на коррупционные проявления», которую проводила Генпрокуратура. Две последние проверки осуществляются по материалам Управления М ФСБ РФ. Такое пристальное внимание к Денисову не случайно. Он один из немногих оставшихся на работе ближайших сподвижников бывших руководителей Следственного комитета при МВД РФ - Александра Матвеева и Мухамеда Муссова и экс-замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева. Они считались наиболее коррумпированными сотрудникам милицейского ведомства и были уволены по результатам прошлогодней переаттестации.
                                     
                            Обморок у «детектора лжи»        

Проверки в отношении Евгения Денисова проводились по целому ряду сомнительных фактов его служебной биографии. Во-первых, Управление «М» ФСБ РФ получило в свое распоряжение записи разговоров, во время которых человек, с голосом очень похожим на голос Денисова, требует по $50 тыс. с двух обвиняемых по делу, которое находилось в производстве этого следователя. (Их распечатки даже попали в СМИ http://epipp.ru/showpage.php?id=167&h=10). Собеседники Денисова называют его «фашистом», но деньги все-таки заплатили. Во-вторых, проверяющих заинтересовало большое количество объектов недвижимости, которые появлялись у членов его семьи. За время бурной службой деятельности Денисов умудрился купить семь квартир, записав их на ближайших родственников, а сейчас строит особняк. Его благосостояние росло по мере того, как следователь «прикладывал руку» к уголовным делам, в частности, связанным с компаниями «Мир паркета», «Интероптика», ОАО НПО «Экран», о контрабанде шоколада, в отношении чиновника МИД и т.д.

Денисов в своей объяснительной написал, что все эти сведения о нем не соответствуют действительности. При этом следователь был уверен, что благодаря своим покровителям, останется на работе. Однако, ему предложили ответить на ряд вопросов на «детекторе лжи». Следователь согласился: кураторы должны помочь. Но во время испытания у него сдали нервы. Как только Денисову подключили провода от полиграфа, он схватился за сердце и попросил вызвать «скорую». Вновь отправиться на тестирование сотрудник СД МВД РФ не решился, предпочтя написать заявление об увольнение «по собственному желанию». Это и не удивительно. Никто не сомневался, что результаты испытания на полиграфе были бы не в пользу Денисова, а за этим неминуемо последовало бы уголовное дело. Так, что можно сказать следователь отделался легким испугом.
         Впрочем, пока он еще не оставляет надежд остаться на работе. Знакомым Денисов говорит, будто его кураторы приложат все усилия, что бы  оставить его на работе в СД МВД РФ.                  
        

                   Новое уголовное дело – новая квартира

О том, насколько «продуктивно» Евгений Денисов занимался уголовными делами, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. Как только он оказывался причастен к какому-нибудь расследованию, тут же у его ближайших родственников появлялись новые объекты недвижимости. Итак, 1999-2000 годы. Тогда еще рядовой работник российской милиции Денисов занимается одним из расследований, связанных с компанией «Мир паркета». Тогда в Москве развернулась настоящая бизнес-война за право патента на крайне популярные регулируемые полы, которым владела фирма «Мир паркета». Война шла с активным привлечением правоохранительных органов, в нее были вложены гигантские суммы, ушедшие милиционерам в качестве взяток. Согласно информации ФНС, в этот же период времени Денисов лично себе купил квартиру в доме 6/4 на улице Циолковского в Липецке (из этого города родом мама следователя, его жена и множество родственников, он долгое время работал в Липецке). Так же Денисов приобрел большой участок земли в городе Узловая Тульской области по соседству со своей мамой Валентиной Никитичной (на нее и была оформлена земля). Чуть позже владелицей квартиры в доме 2 на Липовской улице в Липецке стал и супруга Денисова – Екатерины Сергеевна. Одновременно один из учредителей «Мира паркета» взял к себе на работу родственника Денисовых - Олега Олесова, положив ему крайне большую зарплату.
         Новый всплеск благосостояния Денисова происходит в 2005 году, когда он работал следователем в УВД ВАО. Как вспомнил один из коллег Евгения, в тот период времени в производстве Денисова находилось крупное дело о контрабанде в Россию партий шоколада и кондитерских изделий на десятки миллионов долларов. Легким решением следователя из дела были выведены два главных подозреваемых- учредители одной из крупных фирм, а в суд пошла только рядовая сотрудница этой фирмы.
В 2006 году Денисов пошел на повышение и устроился в Следственную часть ГУ МВД по Центральному федеральному округу. Там он всеми силами пытался спасти от уголовной ответственности руководителя ОАО «НПО Экран» Бориса Леонова, который обвинялся в хищение восьми зданий НПО, стоимость147 млн. рублей.
Согласно данным ФНС, в 2005 году супруга Денисова Екатерина стала владелицей двух квартир в Москве – в доме 23 корпус 1 на улице Марьинский парк и в доме 23 на Белореченской улице. В начале 2006 года семейство купило квартиру в доме 25 на улице Валентины Терешковой в Липецке, которую оформило на папу Екатерины – Сергея Ивановича Степанова.
         После большого скандала, связанного с попыткой «отмазать» Леонова, Денисова выгоняют из СЧ ГУ МВД по ЦФО. Но к тому времени он уже вовсю пользовался поддержкой коррумпированных руководителей СК при МВД РФ - Муссова и Матвеева, которые взяли Денисова к себе на работу. Он устроился в Контрольно-методическое управление (КМУ) СК при МВД, где занимался надзором за расследованием дел, находящихся в производстве следователей из разных регионов РФ. И вновь финансовое состояние семьи Денисовым заметно улучшилось. В 2008 году Евгений купил новую Honda CRV, которую зарегистрировал на жену, но передвигается на ней сам. Позже супруги купили для Екатерины Mazda-3, записав автомобиль на родственника Олесова.
В том же 2008 году Денисовы перерегистрируют  квартиры на Белореченской улице и улице Марьинский парке на Олесова. При этом семейство следователя остается жить на улице Марьинский парк. «Списав» с себя две квартиры в столице, Денисовы покупают третью – в доме 28 на улице Верхние поля. Поскольку в Центральном аппарате МВД контроль за благосостояние сотрудников более строгий, чем в других милицейских подразделениях, следователь оформил документы о том, что недвижимость куплена в ипотеку. Выплаты по ипотеке составляли 150 тыс рублей в месяц. Даже если сложить официальные зарплаты Евгения и Екатерины с трудом наберется половина нужной суммы.
         А уже в конце 2011 года Евгений Денисов перевел земли в Узловой Тульской области в категорию для ИЖС и начал там возводить шикарный особняк.
К этому еще можно добавить, что Евгений Денисов имеет три разных ИНН, что строго запрещено российским законодательством.
         И это только те объекты недвижимости следователя, которые можно отследить. Коллеги поговаривают, что он так же владеет коттеджем в Подмосковье, квартирой в Черногории и т.д. и т.п. Столь обеспеченный человек из МВД РФ одевается в костюмы Brioni, а за один вечер в ресторане может оставить 30-50 тыс рублей.

                            Узкий круг коррупционеров
        
         Оказавшись на работе в Следственном комитете (сейчас Следственный департамент) при МВД РФ Денисов оказался в окружении двух своих кураторов – Муссова и Матвеева. При этом он укрепил связи и с другими коррумпированными знакомыми – Андреем Хоревым, начальником ГСУ при ГУВД Москвы Иваном Глуховыми и его сыном Денисом. С Денисом Глуховым Евгений Денисов вместе работал в УВД ВАО. Сам Иван Денисов когда-то был начальником этого УВД. Дружил Денисов и с Максимом Каганским, и со следователем ГСУ ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой. Когда  ее арестовали по обвинению в получение взятки в $3 млн., Денисов сочувственно говорил коллегам: «Такую замечательную женщину ни за что за решетку отправили, да еще и под Ивана Алексеевича (Глухова-Ред.) копают».
         Всех этих людей вместе связывали большие деньги, которые выплачивались за то, что бы милицейские расследования «поворачивались» в нужные направления. Причем «клиентов», что называется «доили» по- полной. Так, например, произошло в случае с оптической компанией «Интероптика», где очки и оправы к ним заказывают большинство политиков, чиновников, звезд эстрады и т.д. Между двумя учредителями компании – Александром Веселовым и Александром Булавкиным -произошел корпоративный конфликт. В первую очередь спор возник из-за двух зданий в Москве, общей стоимостью 400 млн рублей. Не сумев договориться, бывшие партнеры стали «заказывать» в ГСУ при ГУВД Москвы дела друг на друга. В том числе это делалось и при помощи Дениса Глухова. А столичные следователи были рады брать деньги и с того и с другого и заводить на каждого из них дела. В результате у подчиненных Ивана Глухова оказалось восемь расследований в отношении Веселова и Булавкина. Оба не могли добиться нужного преимущества, да к тому же им «светила» реальная возможность оказаться за решеткой. Тогда Веселов стал искать помощи в вышестоящей инстанции – в Контрольно-методическом управлении СК при МВД, которое надзирает за ГСУ при ГУВД Москвы. Там он нашел полное понимание в лице Муссова и Матвеева (каждое нужное решение –от 100 тыс до 300 тыс долларов), а те отрядили делать всю «черновую» работу Денисова. Его стараниями столичные следователи стали двигаться в «нужном» направлении.  Вначале они наложили арест на здания, которые уже было отсудил в свою пользу Булавкин (позже они достались Веселову). А все обвинения с тех пор ГСУ предъявляло только тому же Булавкину.
В конце 2009 года Матвееву вместо КМУ поручили курировать Следственную часть (СЧ) ведомства. Он, в свою очередь, назначил начальником одного из управлений СЧ Муссова, а тот взял с собой из КМУ Денисова, благодаря чему он вновь получил возможность заняться расследованием уголовных дел. Денисов «успешно» смягчил обвинения  заместителю директора департамента МИД России Александру Гусеву и первому заместителю главы управы района «Люблино» ЮВАО Москвы Дмитрию Шашкову, которым инкриминировали получение взяток. Перед этим представители чиновников передали стопки денег Муссову и Матвееву.
         А потом Евгению поручили важную задачу – любыми средствами привлечь к уголовной ответственности главу профсоюза администрации президента (АП) Людмилу Попкова. Она не угодила начальнику одного из управлений АП РФ Сергею Дубику, поскольку выявила ряд афер с выделением квартир кремлевским чиновникам и денежных компенсаций за них, достигавших 22 млн рублей. Дубик дал отмашку своему приятелю Хореву, а его подчиненные начали «копать» под Попкову. В результате собрали около 1000 листов материалов, которые могли лечь в основу обвинений для самого Хорева. В них упоминалась и незаконная прослушка, слежка за представителями профсоюза со стороны сотрудников ДЭБ, угрозы профсоюзным деятелям, фальсификация документов. Денисов эти материалы принял в производство, но вот ничего того, что можно было бы использовать против Попковой, в них не обнаружил. В результате он задержал знакомого Попковой режиссера Благотворительного фонда имени Мейрхольда Александра Леонтьева, посадил его на двое суток в «пресс-хату» и заставил дать нужные показания. Что- бы не выходить в суд с санкцией на арест Леонтьева, следователь Денисов, согласно информации агентства «Паритет-Пресс», получил от его дочери 50 тыс. долларов.
         Примечательно, что когда началась проверка в отношении Денисова, сотрудники ФСБ РФ пытались найти те самые 1000 листов материалов, переданных ему Хоревым. Нужны они были, что бы подтвердить незаконную деятельность  бывшего первого замначальника ДЭБ МВД РФ. Упоминания об этих материалах в деле оказались, а сами они из томов расследования загадочным образом исчезли. Причем куда делись «1000 листов от Хорева», Денисов пояснить не смог.              

среда, 11 апреля 2012 г.

Путь в МЧС Воробьеву «прольют» водкой


Лидер «Единой России» в Госдуме пробивает себе место главы МЧС на деньги водочного лобби

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу утвержден на должность губернатора Подмосковья. Президент Дмитрий Медведев поздравил новоиспеченного главу региона с назначением и пожелал ему успехов на новом посту. Теперь будущему руководителю правительства Дмитрию Медведеву предстоит определиться с тем, кто же будет возглавлять министерство стихийных бедствий вместо Шойгу. Одним из кандидатов, имеющих реальные шансы на вакантное место, является глава фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев.

У Воробьева есть немало бонусов: неплохие показатели в продвижении по партийной линии, имеется даже награда (два года назад он стал кавалером Ордена почета). Но самое главное – за Андреем Воробьевым стоит его отец, поддерживающий сына в притязаниях на пост главы МЧС. Юрий Воробьев - один из основателей Министерства по чрезвычайным ситуациям и ближайший соратник Сергея Кужугетовича Шойгу.

Помимо прочных отцовских связей в министерстве у Андрея Воробьева есть и финансовый козырь: «раскручивать» сына он намерен на рыбные и водочные деньги. Владелец рыбного завода «Русское море», на решение своего кадрового вопроса он решил привлечь средства от собственного производства, а также – от бизнеса своего старого приятеля, водочного лоббиста в Госдуме Виктора Звагельского, который также не прочь расширить связи в правительстве. Кандидатуру Андрея Воробьева одобрил и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, который также имеет семейные связи в водочном бизнесе. Его ближайшие родственники владеют одним из ведущих спиртовых заводов на Северо-Западе. Но основную финансовую поддержку кандидату Воробьеву, по нашим данным, оказывает все-таки Звагельский – рано или поздно приходится отдавать долги. Ведь именно Воробьев, по мере возможности, способствовал  политической карьере Звагельского.

Долг платежом красен

Именно благодаря Воробьеву, который сейчас возглавляет фракцию «Единая Россия» и не без помощи главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, Звагельскому удается протаскивать законы, существенно облегчающие жизнь водочному бизнесу. В том числе, производителям собственных водочных брэндов «Казёнка» и «Ять», собственниками которых является Виктор Звагельский – певец «антиалкогольной» реформы в парламенте. К слову, реформа эта приводит год за годом к монополизации рынка алкоголя производителями водки, близкими к руководству «Единой России» или проявляющими сговорчивость на переговорах со Звагельским.

Без протекции Воробьева и Чуяна лоббистский потенциал Звагельского можно делить на ноль. Начиная с 2008 года, Звагельский выступил автором 46 законопроектов, из которых преобладающая часть была отклонена, снята с рассмотрения или просто положена под сукно, как, например, техрегламент на винодельческую продукцию, который  поступил в Госдуму еще в 2010-м и до сих пор не рассмотрен.

Попаданием в Госдуму на последних выборах  Звагельский также обязан Воробьеву. Так, еще в мае 2011 года, когда «Единая Россия» приступила к формированию избирательного списка, у Звагельского были крайне низкие шансы на прохождение в Госдуму – его кандидатуру отказался включать лично мэр Москвы Сергей Собянин. Но поручиться за «водочного короля» взялся глава исполкома «Единой России» Андрей Воробьев, правда, под гарантии того, что водочный магнат и лоббист Звагельский станет основным спонсором московского отделения партии.

Кстати, если бы Виктор Звагельский не сумел сохранить мандат, то он легко бы мог сменить кресло депутата на шконку в одном из московских СИЗО. До своего избрания в Госдуму Звагельский едва не оказался за решеткой, его даже объявляли в федеральный розыск. В 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с 390 млн. рублей – на такую сумму Звагельский и его подельник ингушский авторитет Руслан Торшхоев (http://rospres.com/politics/9930/) помогли уклониться нескольким фирмам от уплаты налогов и сборов. Эти суммы некоторые крупные предприятия, в первую очередь, производящие водку, должны были уплатить в Пенсионный фонд, МНС и т.д. Не желая смотреть в глаза следователю и судье, будущий парламентарий пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск. На то, чтобы спрятать под сукно уголовное дело, Звагельскому пришлось потратить немало сил, связей и средств. Вероятно, тогда, скрываясь от следствия, водочный магнат и решил обезопасить себя – и не пожалел денег еще и на то, чтобы стать депутатом Госдумы, получив иммунитет от уголовного преследования.

Правда, в новом созыве связи с Воробьевым и Чуяном так и не помогли Звагельскому в борьбе за место главы думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Все шло к тому, что «водочный король» займет этот пост, если бы не вмешательство Первого заместителя руководителя Администрации президента России Вячеслава Володина, которое спутало им все карты. Володин пролоббировал на это место кандидатуру своего товарища Игоря Руденского, с которым они вместе были в блоке «Отечество – Вся Россия».  Звагельский же стал зампредом этого комитета, оставшись, после того как в Госдуму не прошел совладелец «ОСТ-Алко» Владимир Пекарев, вторым по значимости после Нарышкина лоббистом от алкогольной отрасли, действующим в интересах Чуяна, Росалкогольрегулирования и стоящего за «регулятором» мощного пула производителей водки.

Кстати, до своего попадания в Госдуму у Звагельского, так получалось, в друзьях и партнерах в основном наблюдались или откровенные уголовники, или люди, которые, как минимум, не заботятся о своей репутации. Так партнерами Звагельского по бизнесу родственник «вора в законе» Тенгиза Кучуберия – Арсен Кучуберия, в партнерстве с которым «магнат» учредил АОЗТ «Лариса», которое под вывеской авторемонтной мастерской занималось разборкой угнанных дорогих автомобилей. Еще один уже упомянутый деловой партнер Виктора Звагельского – лидер ингушской ОПГ Руслан Торшхоев. С 1992 по 1997 годы Виктор Звагельский создал с десяток фирм, занимающихся, мягко говоря, сомнительной деятельностью: «Амальгама», «Икс-Ринг», «Второй виток», «Мистраль», «Лариса плюс», «Союзпродукт» и т.д. Партнерами Звагельского в разное время были уважаемые и нерукопожатные люди. «Закрепились» с ним трое – Леонид Вигдорович, Татьяна Иремашвили и Александр Майоров. Все вместе они в 1998 году купили подмосковный ликеро-водочный завод «Красная звезда» (будущая водочная «Артель «Ять»).

Кстати, уже сейчас завод «Ять» Звагельскому не принадлежит. Депутат уже давно его продал структурам, аффилированным со своим покровителем - главой Росалкогольрегулирования (РАР) - Игорем Чуяном, но все еще остается совладельцем брэнда водки «Казёнка» (одноименное ООО), которая разливается на «Кристалле». При этом еще одним совладельцем ООО «Казёнка» наряду со Звагельским, также выступает лицо, аффилированное с Чуяном.

По словам источников в окружении Звагельского, депутат уже давно хочет выйти из алкогольного бизнеса и продать марку, но покупателей нет. Виной тому банальная человеческая жадность. Реальная стоимость брэнда оценивается в $20-30 миллионов, Звагельский же выставляет ценник в 40 миллионов долларов.

Виктор Куракин

воскресенье, 1 апреля 2012 г.

Стенограмма переговоров Утемуратова и Бабанова.


Добрый день Булат Джамитович. Как добрались?

Утемуратов: Салем, Омурбек, спасибо все хорошо.

Бабанов: Как здоровье шефа, дома все в порядке?

Утемуратов:  Слава Богу, все в порядке. Как у вас? Там со мной артисты приехали...

Бабанов: Рахмет, все хорошо. Об артистах позаботятся Булат Джаминович. Вам, чай? Кофе?

Утемуратов: Воду без газа.

Бабанов: Кайсар, скажи мне чай зеленый и воду без газа.

Утемуратов: Как обстановка, Омурбек? Настроение, планы?

Бабанов: Не сказать что все просто, сарты все пытаются кипишь поднять, но это не проблема. Я их обставлю, они тупят, а информационное поле за мной.

Утемуратов: Ну, не сказать, что в информационном поле все гладко.

Бабанов: Все схвачено Булат Джаминович, Ташиевы-машиевы не проблема, за ними никого нет. Митинг в Оше не показатель, на севере у них ничего не получится, сартам северяне власть не отдадут. Как у вас там?

Утемуратов: У нас все хорошо, а насчет оппозиции своей уверен?

Бабанов: Более чем… Все схвачено, Вы что мне не верите?


Утемуратов: Верим, верим, но и ты говорил «Доверяй, но проверяй» (смеются оба).

Бабанов:Ну мы с Вами люди серьезные поэтому все по серьезному у нас (смеется). Так вот, с оппами разберемся, лишний шум никому не нужен, это и у Большого на контроле…

Утемуратов: А что Большой решает, или ты?

Бабанов:Я конечно, не перегибать главное, но и с ним все схвачено. По части дел, с ним обговорено, он в курсе и не мешает, а что-то я сам решаю.

Утемуратов: А с Россией у вас как?

Бабанов: А что Россия? Они гнут свою линию, но у нас свои интересы, своего мы не дадим.

Утемуратов: Смотрите как бы душить не стали.

Бабанов: Да, возможно, ну топливо подорожает, мигрантов прижмут, но это и им невыгодно – у населения протестные настроения будут расти, и амерам легче будет против них на этом поле играть. А вопрос денег практически решен. Турки помощь окажут, завтра в Катаре ряд встреч, им тоже некоторые проекты интересны.

Утемуратов: Ну смотрите не перегните палку.

Бабанов: Да пошли они, пусть сами разбираются у себя, нам будут еще указывать…

Утемуратов: Ну раз так, Омурбек, как наши дела двигаются? У нас нервничают, ты обещал до мая закрыть все вопросы.

Бабанов: Да, я стараюсь, не все просто. С одной стороны Президент, с другой оппозиция, поэтому мне нужно время. Булат Джамитович, Вам надо правильно объяснить ситуацию.

Утемуратов: Как не просто, если ты говорил, что все схвачено?

Бабанов: На все нужно время, это единственное, что тормозит. Все вопросы в работе уже.

Утемуратов: Меня просили передать, что по двум вопросам решай по графику, но без отставаний, а по Мегакому нет. Надо решить в мае и закрыть тему. Тем более что с нашей стороны все обязательства выполнены, Ты был доволен. По Мегакому в парламенте проблем не будет?

Бабанов: Там оппозиция в меньшинстве, остальные долбоебы и уроды. Так что вопрос решим.

Утемуратов: Других рисков нет?

Бабанов: Нет, с Алмазом все схвачено, оппа пошумит, но мы работаем над их дискредитацией. Вопрос времени. Я еще подумаю, как обделать, в мае постараемся выставить на аукцион, но я еще раз предупреждаю, что потом может быть очень много вопросов к Вам.

Утемуратов: Омурбек, мне велено передать, что этот вопрос надо решить и поэтому я здесь, чтобы не было вопросов к Вам и ко мне. Я даже ряд документов взял с собой. По фонду, но это не горит, по золотишку и…

Бабанов: По фонду работаем, скоро пойдут объекты, а по второму вопросу мы работаем, остались судебные дела, теперь будет проще. С Талды-булаком ведь решили вопрос.

Утемуратов: Омурбек, по недрам цену как обговаривали в Астане, по Мегакому посмотри, чтобы не полезли другие. Если есть сомнения, то делай все через фонд. А по списку мы пробежались, наши эксперты в скором времени обозначат приоритеты и я дам знать.

Бабанов: Хорошо, а помимо фонда, мы договаривались ведь, что я могу войти?

Утемуратов: Войдешь, какие вопросы? Но через фонд проще, потом через любой международный суд можно порешать вопросы с гарантией, если опять декреты штамповать не начнете. Фонд сам знаешь, где сидит.

Бабанов: Да нет, такого не будет.

Утемуратов: Ты не первый кто так говорит (смеется).

Бабанов: (смеется).

Утемуратов: С Мегакомом значит решено?

Бабанов: За это не переживайте, это мои проблемы. Кайсар за этим присмотрит. Мы постараемся поставить на аукцион, как и договаривались, вы должны обеспечить компании, чтобы была видимость.

Утемуратов: Хорошо, хорошо. Теперь по Ахмату. Бортом забирать его смысла, да и желания нет, наследить можно, но коридор дадим завтра-послезавтра. Остальное сам решай. А с Абдыбеком не хорошо получилось, говорили же что вопрос вы решите, а тут на тебе…

Бабанов: Ну это мелочи..

Утемуратов: Еще раз пойми, мы идем тебе на встречу, потому что с нашей стороны вложено, а отдача долгая, а такие мелочи, как ты говоришь, портят общий фон. По Абдыбеку мы еще подумаем, получается мы его подставили.

Бабанов:Я стараюсь Булат Джамитович, поймите правильно, тут сильные протестные настроения против меня, я постараюсь размазать деньгами.

Утемуратов: Ну, это твои внутренние вопросы, так ведь?

Бабанов: Да, так, я просто ищу понимания.

Утемуратов: Мы все понимаем, но просим ускориться. Договорились? Все вопросы будет закрывать Саша Бабанов: Да, конечно. От моего имени абсолютно все вопросы может решать Кайсар.

Утемуратов: Хорошо. Ну, не буду время отнимать..

Бабанов: Сойлестик, и не переживайте. Привет от меня.